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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-060
债券代码：123010 债券简称：博世转债
(资料图片仅供参考)
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
联方拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 15,000 万元（含税）；预计 2023
年度公司及子公司与关联方拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 2,500 万
元（含税）。本次日常关联交易的预计额度有效期自公司股东大会批准之日起
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
鉴于公司的控股股东已发生变化，结合公司实际经营情况，为满足公司业务
发展需要，公司于 2023 年 6 月 9 日召开第五董事会第二十五次会议、第五届监
事会第二十次会议，审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案》，同意拟增加 2023 年度公司及子公司与控股股东宁国市国有资本控股集团
有限公司（以下简称“宁国国控”）及其子公司发生销售类日常关联交易金额合
计不超过 45,000 万元（含税），主要为公司及子公司向宁国国控及其子公司销
售产品或提供服务、施工或劳务等；拟增加 2023 年度公司及子公司与宁国国控
及其子公司发生采购类日常关联交易金额合计不超过 5,000 万元（含税），主要
为公司及子公司向宁国国控及其子公司采购产品、接受服务等。本次增加的 2023
年度日常关联交易的预计额度有效期自股东大会审议通过起至 2024 年 5 月 10
日止。关联董事和关联监事对该议案进行了回避表决，独立董事发表了事前认可
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意见和同意的独立意见，持续督导保荐机构出具了专项核查意见。本议案尚需提
请公司股东大会审议批准，关联股东宁国国控将对该议案回避表决。
本次增加日常关联交易预计额度后，预计 2023 年度公司及子公司与关联方
拟发生销售类日常关联交易金额为合计不超过 60,000 万元（含税），预计 2023
年度公司及子公司与关联方拟发生采购类日常关联交易金额为合计不超过 7,500
万元（含税）。
（二）本次新增的 2023 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金额
年初截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易 或 2023 年度预 上年发生金
关联人 日已发生金额
类别 容 定价原则 计金额 额（含税）
（含税）
（含税）
向关联方
销售产品、 销售产品、提
提供服务、 供服务、施工 45,000.00 0.00 0.00
施工或劳 或劳务等
务等 宁国国控及其 市场公允
子公司 价
向关联方
采购产品、 采购产品、服
接受服务 务等
等
综上，公司 2023 年度预计同关联方发生的关联交易额度具体情况如下：
单位：万元
合同签订金额
年初截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易 或 2023 年度预 上年发生金
关联人 日已发生金额
类别 容 定价原则 计金额 额（含税）
（含税）
（含税）
销售产品、提
宁国国控及其 市场公允
向关联方 供服务、施工 45,000.00 0.00 0.00
子公司 价
销售产品、 或劳务等
提供服务、
施工或劳 广州环保投资 销售产品、提
务等 市场公允
集团有限公司 供服务、施工 14,800.00 132.38 2,734.73
价
及其子公司 或劳务等
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提供运营、设 市场公允
心圩江环境治 110.00 0.00 484.87
计服务 价
理有限公司
玉溪中车环保 市场公允
提供劳务 80.00 0.00 116.17
工程有限公司 价
湖南元创智能 提供咨询服 市场公允
科技有限公司 务 价
合计 60,000.00 138.38 3,335.77
宁国国控及其 采购产品、服 市场公
向关联方 子公司 务等 允价
采购产品、 广州环保投资
采购产品、服 市场公
接受服务 集团有限公司 2,500.00 996.84 555.95
务等 允价
等 及其子公司
合计 7,500.00 996.84 555.95
二、本次新增关联方基本情况和关联关系
关联方名称 宁国市国有资本控股集团有限公司
统一社会信用
代码
有限责任公司（非自然人投资或
公司类型 成立时间 2013-02-05
控股的法人独资）
注册资本 300,000.00 万元
住 所 安徽省宣城市宁国市开发区河沥园区振宁路南侧东城路北侧综合楼
道路基础设施建设、经营管理及其项目的投资；项目代建；道路养护；道路基
础设施项目的附属设施经营管理；道路基础设施项目沿线一定范围内土地一级
经营范围 开发；项目沿线规定区域内的户外广告设计制作发布；建筑材料、机电产品、
机械设备销售；工程项目咨询服务；城镇化建设；棚户区改造；汽车零配件销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目
（经审计） 月末（未经审计）
最近一期财务
总资产 3,316,179.41 3,458,107.11
数据
净资产 1,405,623.46 1,408,132.22
（单位：万元）
营业收入 180,712.40 13,193.59
净利润 24,359.77 2,069.66
宁国国控合计享有公司表决权比例为 29.98%，系公司的控股股东，宁国国控
关联关系
及其子公司为公司的关联方。
履约能力 宁国国控系国有独资企业，经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。
三、本次新增关联交易主要内容
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（一）关联交易主要内容及定价原则
公司及子公司向控股股东宁国国控及其子公司销售产品，提供服务、劳务等，
均遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，定价
参考市场同类劳务或产品的价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
本次新增的 2023 年度日常关联交易预计，尚未签署相关协议，经公司股东
大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或
协议。
四、本次新增日常关联交易预计的目的及对上市公司的影响
司业务发展及生产经营的正常需要，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易
均遵循平等自愿、等价有偿的市场经济原则，交易定价公允，本次新增的日常关
联交易预计不会损害公司及中小股东的利益；
市场竞争力和产生协同效应，不构成上市公司重大资产重组的情形；
公司独立性产生重大不利影响。在日常交易过程中，公司将严格遵守有关法律法
规的规定，独立决策，不受关联方干预。
五、独立董事的事前认可及独立意见
经全体独立董事事前审查认为：本次公司新增 2023 年度日常关联交易预计
额度是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。
因此，同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该议案时发表明确同意
意见，并在董事会上对该议案进行同意表决。
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经核查，全体独立董事一致认为：本次公司新增 2023 年度日常关联交易预
计额度是基于公司及子公司实际经营的需要，关联交易事项公平、公正，定价原
则公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立
性不构成重大影响。关联董事在审议该关联交易议案时遵循了回避原则，决策程
序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。
因此，同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项，并同意将
该事项提交股东大会审议。
六、监事会审核意见
经与会非关联监事认真审议，认为：本次公司新增 2023 年度日常关联交易
预计额度是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司
和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的
审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。
因此，同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
会第二十次会议审议批准，关联董事、监事已回避表决；公司独立董事发表了事
前认可和同意的独立意见；本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。该事
项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
格，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。
八、其他说明
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如 2023 年度在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司将以
超出的金额根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定重新履行审议程序并对外披露。
九、报备文件
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
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